Брокер просит промокод, налоговый код или любой другой код. Это обман!

Интернет стал настоящей находкой для разного рода жуликов, которые зарабатывают деньги с помощью обмана населения. Много случаев мошенничества связаны с инвестициями через недобросовестных брокеров.

Предупреждением от связи с мошенниками являются сотни истории от обманутых вкладчиков, которые подробно рассказали о популярных способах обмана. Новинкой сезона у лжеброкеров стало требование всевозможных кодов: это звучит солидно и открывает широкое поле возможностей для манипуляций.

Обман от брокеров с налоговым кодом

Никакого специального налогового кода для брокеров и инвестиций не существует. У граждан РФ есть ИНН, в других странах его аналоги. В России брокеры выводят деньги клиентов уже с учетом налогообложения. За рубежом бывают варианты, при которых пользователь решает свои вопросы с налоговой самостоятельно после получения прибыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Gold Quarry — инвестиции, которые работают на обогащение организаторов данного лохотрона

Однако налог всегда выплачивают с полученных денег и никогда не авансом: до или вместо получения средств. В легендах брокеров-мошенников все иначе. Они требуют авансовые платежи до вывода средств и придумывают несуществующие в правовом поле коды. Вот несколько историй от наших читателей.

1. Черный брокер Valcorag, якобы помогающий заработать на рынке Форекс, запросил у клиента 660 000 рублей для максимизации результата. Для сбора суммы были использованы личные средства и даже взят кредит. Инвестиции начали приносить доход и вкладчик запросил вывод 80 000 рублей, но столкнулся с блокировкой счета. Мошенники использовали якобы законодательное требование о предоставлении налогового кода как предлог для блокировки и последующего вымогательства. Клиент не смог предоставить несуществующий налоговый код, который якобы должен был мелькнуть на экране в процессе регистрации и о необходимости сохранения которого, разумеется, жертв не предупреждали. Злоумышленники затребовали привлечение доверенного лица, которым выступил брат жертвы. Тем не менее, его обвинили в предоставлении ложных реквизитов и потребовали еще одного бенефициара. Подробнее о съеме обмана с бенефициаром и синхронизацией счетов мы рассказали в отдельной статье.

2. Вкладчик, работая с куратором на платформе Dehais MGT, столкнулась с блокировкой вывода 500 долларов якобы по причине предоставления неправильного налогового кода. Мошенники предложили привлечь четырёх бенефициаров и взять кредит, чтобы привязать счет к платформе. В общем итоге все пятеро (сам инвестор и его доверенные лица) потеряли десятки тысяч долларов, пока лжеброкер продолжал обещать вывод средств в течение пары суток. Но так ничего и не вернул.

В этих случаях брокеры-мошенники использовали классическую мошенническую схему, построенную на создании искусственных препятствий для вывода средств и последующем вымогательстве дополнительных вложений, которые якобы должны помочь вывести деньги.

Брокер-мошенник требует промокод для вывода денег

Все привыкли, что промокод — это какое-то поощрение, которое компания выдает своим клиентам, его предъявившим. Однако брокер Assets Management Solutions (AMS) нашел этому термину альтернативное применение.

Непосредственно на официальном сайте лжеброкера ams.lc в клиентском соглашении прямым текстом заявлено, что промокод здесь требуется клиенту для вывода его же собственных денег. Такая вот преференция — показываем фрагмент соглашения на скрине выше. А если его нет нужно вносить залоговую сумму, которая может быть увеличена как угодно, и пообщаться с финансовым департаментом AMS, который обязательно объяснит что надо еще заплатить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брокер KVM Holdings: честная игра или финансовая ловушка?

Свидетельства от наших читателях об этой схеме обмана следующие.

1. Инвестор рассказал о требовании от брокера AMS промокода и налога в 20 % от баланса для вывода 12 000 тенге (400 долларов) — при наличии на балансе 10 000 долларов. Это указывает на явное вымогательство: пропорция требуемой суммы к выводимой несоразмерно высока, в никакого промокода для вывода не существует.
2. В другом случае мошенники из лжеброкера ams.lc запросили промокод и 2 000 долларов для вывода денег при наличии 40 000 долларов на балансе. Это очевидная попытка мошенничества, направленная на удержание средств жертвы и вытягивание новых вложений в качестве выкупа за депозит.
3. Клиенту заблокировали личный кабинет, но позволили вывести средства, правда исключительно устно. Проблемой стали промокод для вывода и необходимость внесения 6 000 долларов для обеспечения вывода.

В случае AMS и огромного количества других псевдоброкеров мошенники используют промокод как предлог для блокировки вывода и вымогательства дополнительных средств. В реальности никакого промокода у компании не существует, в правовом финансовом поле вообще не существует такой трактовки данного термина, а вносить деньги, чтобы вывести прибыль, на законных площадках не требуется.

Брокеры-мошенники выдумывают код безопасности и авторизации, ввергая жертву в бюрократический ад

Наш читатель, внеся 20 000 долларов на счет брокера полюбовался, как его счет удалось дорастить до 45 000 $. Однако при попытке вывести средства столкнулся с многоступенчатым вымогательством.

Сначала его попросили перевести деньги для обеспечения вывода на Траст Валлет, затем на счет Банка Барклайз (это фейковый банк, который фигурирует в сценариях обмана ряда лжеброкеров) за оплату кода безопасности. После этого мошенники потребовали 5 000 долларов за код авторизации, а потом еще за апостиль. Это классическая схема развода, где жертва вынуждена платить за фиктивные услуги, чтобы получить доступ к своим средствам. Но в результате остается ни с чем. С таким сценарием замечен малоизвестный лжеброкер AND, но он явно не единственный.

Придуманный код инкассатора: лжеброкер уверяет, что жертва сама виновата

Ныне уже закрытая мошенническая компания Market Singularyslimited заставляла своих пользователей проходить настоящий бюрократический ад, прежде чем оставить их ни с чем. Обманутый инвестор в своей истории поделилась причиной блокировки счета: не прошла собеседование с финансовым отделом и не смогла вспомнить несуществующий код, который якобы нужно было предъявить инкассаторам.

Мошенники даже убеждали жертву, что к ней уже выехал сам инкассатор с наличными деньгами, но был вынужден повернуть назад из-за отсутствия кода, якобы необходимого для получения средств. Итогом бесконечных собеседований с разными выдуманными лжеброкером инстанциями стала полная потеря денег.

Губернский код, цифровой код и другие придуманные черными брокерами термины

Некоторые лжеброкеры, например Occoneje и Avipxa, совмещают сразу несколько мошеннических схем. Пользователь поделился историей, как внес 15 000 долларов, но затем у него потребовали бенефициара.

Когда бенефициара предоставили, злоумышленники попросили уже некий цифровой или губернский код. Который якобы приходил на адрес электронной почты в письме, но сам собой автоматически удалился через время в целях защиты данных. Без него деньги вернуть невозможно, а восстановить этот код можно только за деньги.

Губернский код, конечно же, является полностью выдуманным понятием, которого в реальности не существует нигде. А компании Occoneje, Avipxa и еше ряд родственных им проектов внесены в черный список Центробанка РФ.

Заключение

Все описанные случаи демонстрируют классические признаки мошенничества в онлайн-трейдинге. Аферисты используют различные предлоги (налоговые коды, промокоды, коды безопасности и прочие вымышленные понятия) для блокировки вывода средств и вымогательства дополнительных платежей.

Важно помнить, что легитимные брокерские компании не требуют оплаты за услуги, ранее не прописанные в договоре, привлечения доверенных лиц для вывода средств. А также не предлагают покупки неких очень важных кодов, которые якобы пользователю восстановить нельзя, но за большие деньги можно. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, немедленно прекратите любое взаимодействие с компанией и изучите, как вернуть деньги от брокера-мошенника в вашем случае.

Более того, вы можете помочь другим людям не оказаться в такой ситуации. Пишите об известных случаях мошенничества и распространяйте информацию о лжеброкерах. Например, вы можете поделиться этой статьей, сделав свой вклад в борьбу с недобросовестными брокерами.