Биржа Bybit и схемы обмана, связанные с ней

Цифровые активы с каждый годом становятся более популярными и перспективными, и это неудивительно. Довольно сложно не заинтересоваться рынком, где цена за одну монету может исчисляться десятками тысяч долларов, а в крупных странах создают крипторезервы. По этой причине многие пользователи становятся клиентами известных бирж для осуществления сделок по купле/продаже активов.

Одним из ярких примеров популярных платформ для этих целей выступает биржа Bybit, но даже на ней можно столкнуться с мошенничеством.

Передача денежных средств мошенникам через Bybit

Это тип мошенничества, при котором доверчивые люди покупают криптовалюту на биржах и отправляют ее аферистам. К сожалению такие ситуации встречаются часто и биржа невольно становится пассивным участником обмана.

В таких случаях Bybit не несет ответственности за случившееся, но многие пользователи все равно обвиняют именно ее не осознавая, что сами стали жертвами обмана.

Вот наглядный пример реального отзыва пострадавшей: «Потеряла 2000$ работая с велосипедной компанией https:// pegth.com/#/pages/login/login. Задача заработка такая, что велосипеды в прокате и их нужно ставить на зарядку, чтобы с этого заработать. Сейчас велосипеды не заряжены и нужно поднять уровень, и докупить велосипедов, в последствии оплатив 2000$. На балансе 2000$. Переводила деньги с Bybit на адрес кошелька мошенников».

Мошенники, которые обещают доход на торговле: акциями, валютами, металлами и другими активами, часто не имеют брокерских счетов и для пополнений принимают только криптовалюту. Потенциальным жертвам помогают зарегистрироваться на платформе «Бубит», купить USDT через P2P, а затем показывают, как перевести стейблкоины на «личный счет». В результате жертва теряет доступ к своим деньгам, и криптобиржа не имеет к этому никакого отношения.

Существуют также многочисленные псевдо-инвестиционные проекты, обещающие быстрые и огромные прибыли. Мошенники придумывают красивую легенду, создают привлекательный сайт и запускают рекламные кампании. К финансовым пирамидам часто прикручивают реферальные программы, чтобы участники приводили новых «инвесторов».

Пополнения обычно происходят через криптовалюту, поскольку мошенники действуют анонимно и не хотят раскрывать свои платежные данные. Отследить движение цифровых активов сложно, и это выгодно преступникам. Для «инвестирования» жертвы отправляются на тот же Bybit для покупки USDT или BTC (иногда используют другие криптовалюты).

В подобных ситуациях можно попытаться вернуть утерянные средства. О том, как это сделать, мы уже рассказывали более детально.

Деньги можно вернуть!

Выберите, как оформить возврат и вернуть средства обратно на карту

ОФОРМИТЬ ВОЗВРАТ

Спекуляция на копитрейдинге

Это одна из тех схем мошенничества, где имя «Байбит» используется исключительно для прикрытия. Аферисты представляются успешными трейдерами и активно публикуют в социальных сетях скриншоты с большими прибылями, обещая заработок вместе с ними. Для этого жертве якобы открывают субаккаунт, на который она переводит депозит для торговли.

Одним из ключевых признаков этой схемы являются письма, которые аферисты отправляют потенциальным жертвам. Эти письма приходят на электронную почту, якобы от Bybit, но на самом деле оно приходит с фейкового почтового ящика.

Содержание письма зачастую следующее: «С 1.01.2023 все субаккаунты при достижении отметки в 50 000 USDT, в том числе и Ваш должны быть подключены к системе защиты криптографического кода».

Несмотря на это, оформление письма и название выглядят достаточно правдоподобно, что приводит к тому, что многие трейдеры не замечают подвоха и попадаются на удочку.

Как только деньги переводятся на субаккаунт, они оказываются на кошельке мошенников. Далее начинается имитация активного торгового процесса. Скамеры присылают жертве скриншоты с прибыльными сделками и убеждают, что скоро она сможет увеличить свой капитал в несколько раз.

После того как жертва немного начинает доверять мошенникам, ей сообщают, что для повышения безопасности нужно внести дополнительный платеж в пару сотен USDT. После согласия со стороны пользователя, мошенники начинают давить на него для новых переводов. Если же клиент отказывается, они прекращают общение, а средства остаются у мошенников.

Фейковый бот Bybit

Суть схемы заключается в том, что мошенники создают фейковых ботов в Telegram, через которых якобы можно покупать криптовалюту.

Название и оформление таких ботов часто копируют стиль Bybit, из-за чего неопытные пользователи легко попадаются на уловку. После перевода денег средства просто исчезают — они сразу уходят мошенникам.

Часто такие боты продвигаются через популярные Telegram-каналы, рекламируются на популярных сайтах или в соцсетях. Представители Bybit уже неоднократно заявляли, что у платформы никогда не было официальных торговых ботов в мессенджерах. Однако эти официальные заявления никак не мешают мошенникам продолжать создавать боты в сети и множить неприятные инциденты с кражей денежных средств.

Сайты-подделки на биржу Bybit и манипуляции с названием

Такая схема обмана встречается реже, но все же продолжает срабатывать на неопытных трейдерах. Мошенники создают сайт, который внешне почти не отличается от настоящей биржи Bybit, а затем распространяют ссылку с очень похожим адресом среди пользователей платформы, например:

• bybit-promo.org;
• bybit-airdrop.io;
• bybyt-event.net.

Расчет простой: трейдер не заметит подмены и введет свои логин и пароль. Эти данные тут же попадают к злоумышленникам. Что будет дальше — зависит от того, как настроена защита аккаунта, насколько быстро жертва среагирует и сколько средств находится на счёте. Если все пойдет по плану мошенников, они получат полный доступ к аккаунту и смогут вывести криптовалюту на свои кошельки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брокеры-мошенники: как распознать обман и обезопасить себя

К этому же сценарию развода можно отнести своего рода манипуляции с названием биржи. Аферисты просто используют имя Bybit, представляясь сотрудниками биржи или ссылаясь на все те же фейковые сайты. Здесь заведомо работает кредит доверия. Пользователь где-то когда-то слышал о Bybit, и столкнувшись с предложением аферистов, думает, что ему можно доверять просто потому, что проект связан с популярным сервисом.

Инвестировали и потеряли?

Получите помощь специалистов по вопросам возврата средств

ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Обман на возврате средств

Пользователи, которые однажды попали на обман, часто могут искать способы возврата средств. Эту ситуацию используют мошенники так называемой второй волны. Они выходят на связь через различные социальные сети, Telegram-чаты или электронную почту, представляясь сотрудниками службы поддержки, безопасности, юридическими консультантами или «уполномоченными представителями».

Жертве сообщают, что ее случай якобы передан в «международный арбитраж» или «специальную процедуру рассмотрения», и обещают помощь в возвращении средств. Однако для начала они требуют оплатить «услуги» — за открытие дела, проверку личности, «налоговые обязательства» или другие фиктивные расходы.

Чтобы создать видимость доверия, мошенники совершают ряд действий:

• используют фирменный стиль известных бирж;
• подделывают документы;
• демонстрируют фальшивые отчеты и вымышленные отзывы.

На практике это всего лишь новый этап обмана. После того как жертва переводит деньги, аферисты исчезают, блокируют переписку или продолжают манипулировать, выдумывая новые причины для перевода средств.

Ключевые признаки обмана, которые помогут распознать схему:

• требование перевести деньги до начала каких-либо действий;
• ссылки на несуществующие арбитражные структуры;
• обещания полного возврата активов, несмотря на любые обстоятельства;
• навязывание общения через незащищенные мессенджеры или сторонние приложения.

В таких ситуациях крайне важно держать в голове то, что официальные сервисы никогда не сотрудничают с внешними «помощниками», не инициируют возврат средств по просьбе третьих лиц и не требуют оплаты за рассмотрение подобных запросов.

Если вы хотите узнать, как вернуть украденную криптовалюту, можете ознакомиться с нашей статьей на эту тему.

Итог

Мошенники становятся все более изощренными в своих действиях. Поэтому не стоит доверять незнакомцам, которые обещают помочь вам с инвестициями. Чаще всего это просто злоумышленники, работающие исключительно на свою выгоду. Делитесь этой статьей в социальных сетях, чтобы как можно больше людей узнало о существующих мошеннических схемах!