Компания «Фогодекс» выглядит как обычная криптобиржа: цены монет, регистрация, длинный список продуктов и обещание поддержки круглые сутки. По сведениям о проекте, это мошенники, а привлекают людей арбитражными связками через Instagram. Сам сайт арбитража не предлагает, он служит местом, где якобы продают дорого то, что куплено дешево. Ниже разобрано, что должно быть у настоящей биржи и чего нет здесь, как работает воронка из соцсети и почему арифметика обещанной прибыли не складывается.

Что предлагает Fogodex

Главная страница собрана по образцу крупных площадок и обещает почти все сразу. Заявлены спот и деривативы с более чем 150 парами и плечом до 100x, P2P-торговля, мгновенный обмен, кошелек, Earn, турниры, листинг токенов и открытый интерфейс для разработчиков. Рядом стоят цифры: оборот свыше 2,5 миллиарда долларов, 10 миллионов пользователей, присутствие в 150 странах. Поддержка названа круглосуточной, а вывод обещан на PayPal, банковские карты и в криптовалюте.

Возраст домена составляет 32 дня, поэтому значения оборота и пользователей выглядят нереалистично: десять миллионов человек предполагают около 300 тысяч регистраций в сутки. Значит, либо цифры придуманы, либо проект работал под другим именем, которое нигде не названо. Логотипы изданий в подвале не снабжены ссылками на публикации.

Instagram как воронка

Биржа распространяется в Instagram, и это определяет весь сценарий. В соцсети удобно показывать «доказательства»: снимки экрана с прибылью, короткие ролики о заработке на разнице курсов, комментарии с благодарностями. Затем человеку предлагают написать в личные сообщения, где с ним работает «наставник». Воронка устроена в пять шагов.

Соцсеть при этом создает ощущение прозрачности: профиль виден, подписчики считаются, лица на фото. Но аккаунт можно создать за минуту, подписчиков купить, а доказательства сфабриковать. Поэтому реальный признак честности лежит не в ленте, а в документах: юрлице, лицензии и истории торгов.

Схема мошенничества Fogodex

Арбитраж между площадками существует, но на малых суммах его разница почти исчезает. Спред между крупными биржами обычно составляет доли процента и расходуется на комиссии: по 0,1 процента на каждой стороне и несколько долларов сети. Обещанные «три процента за круг» невозможны как норма. 

Тысяча долларов, превращающаяся в 84 тысячи за месяц, означает, что любой желающий мог бы сделать из пары сотен долларов состояние. Именно поэтому цифры работают как приманка: человек видит рост в кабинете и верит в него.

• «наставник» из Instagram присылает ссылку и объясняет связку: купить USDT на P2P дешевле, продать на Fogodex дороже;

• первая операция на малую сумму проходит, иногда вывод даже возвращает часть денег;

• сумму просят увеличить, ссылаясь на ограниченное «окно» выгодного курса;

• при выводе крупной суммы запрашивают верификацию, затем налог с прибыли или страховой взнос;

• предлагают встречный перевод в той же сумме для «подтверждения платежеспособности»;

• затем просят увеличить сумму вывода или перевести аккаунт на VIP-уровень;

• когда деньги перестают поступать, чат замолкает, а кабинет перестает открываться.

Единственный надежный тест арбитража прост: вывести обратно небольшую сумму и сразу после этого крупную. Если платформа требует любой платеж перед выводом, то, что видно в кабинете, не принадлежит человеку. Деньги, уже отправленные на Fogodex, остаются на чужом адресе, поэтому нужно сохранить хеш и переписку с «наставником», оспорить платеж через банк и обратиться в полицию.

Итоговая оценка Fogodex

Fogodex заявляет оборот в 2,5 миллиарда долларов и десять миллионов пользователей при домене возрастом 32 дня, не называет юрлицо и лицензию и распространяется через Instagram. Со слов пострадавших, речь идет об обмане на арбитражных связках: доход рисуется на экране кабинета, а снятие денег упирается в проверки, налоги и встречный перевод. Обещанная доходность невозможна как норма, а длинный список продуктов служит декорацией. Перед пополнением нужно проверять вывод малой суммы и требовать документы юрлица.